广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宁夏伊品生物科技股份有限公司99.22%的股份并募集配套资金根据相关法规，本次交易预计构成上市公司重大资产重组

为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律，法规的要求，公司就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下:

1，公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产重组涉及的交易披露前持续严格控制内幕信息知情人的范围，明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。

2，本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。

3，公司按照上海证券交易所的要求编写交易进程备忘录，内幕信息知情人登记表等相关材料。

4，公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司已经根据相关法律，法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了有效的保密措施，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2022年3月20日