新奥天然气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金分红0.3075元本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

最终分红方案将根据实施权益分派的股权登记日可参与利润分配股份数量，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施因公司本年度拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司，新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥液化天然气有限公司90%股权，使得公司本年度拟现金分红比例低于30%

一，利润分配方案内容

经中喜会计师事务所审计，新奥天然气股份有限公司2021年度实现的归属于上市公司股东的合并净利润为人民币4，101，649，596.92元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为2，241，529，663.11元，扣除当年计提的法定盈余公积224，152，966.31元以及上年的利润分配金额540，497，474.69元，加上留存的未分配利润546，086，142.53元，累计可供股东分配的利润为2，022，965，364.64元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《新奥天然气股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际

状况，公司拟以2021年12月31日公司总股本2，845，853，619.00股向全体股东每10股派发现金红利3.075元，合计发放现金红利875，099，987.84元，剩余未分配利润滚存至下一年度本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股在实施分红派息的股权登记日前公司总股本或应分红股数发生变动的，最终分红方案将根据实施权益分派的股权登记日可参与利润分配股份数量，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整公司2021年度拟分配的现金红利共计875，099，987.84元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润4，101，649，596.91元的21.34%，因公司本年度拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司，新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥液化天然气有限公司90%股权，使得公司本年度拟现金分红比例低于30%

公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的相关规定。

二，公司履行的决策程序

董事会审议情况

公司于2022年3月18日召开第九届董事会第四十二次会议，审议《公司2021年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过。

独立董事意见

公司独立董事对《公司2021年度利润分配预案》发表意见为同意的独立意见独立董事认为2021年度利润分配方案符合国家有关法律，法规和《公司章程》的规定，公司董事会充分考虑投资者利益和公司的长远发展，并将公司股东现金回报和维持公司正常生产经营资金需求相结合上述方案有利于投资者分享公司成长和发展成果，取得合理投资回报，不存在损害中小投资者利益的情况，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的相关规定

本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定独立董事对利益分配议案无异议，同意提请股东大会审议

监事会审议情况

公司于2022年3月18日召开第九届监事会第二十三次会议，审议《公司2021年度利润分配预案》，全体监事一致表决通过。

三，相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会2022年3月19日

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